В Москве схвачена банда, которая незаконно обналичила более 1 млрд. руб.

Следователи МВД РФ подозревают, что банда из 4-х человек незаконно обналичила свыше 1 миллиарда руб. По сообщению официального представителя ведомства Ирины Волк, все подозреваемые задержаны. Сотрудники главного управления экономбезопасности и борьбы с коррупцией МВД РФ вместе с представителями ГУ МВД РФ по Москве пресекли деятельности группы людей, подозреваемой в незаконном обналичивании денег в размере свыше 1 миллиарда руб.

Волк также отметила, что по отношению к двоим задержанным суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, оставшиеся участники группировки сейчас находятся под подпиской о невыезде. Место жительства и работы участников группировки были обысканы. Сотрудники МВД РФ изъяли печати и учредительную документацию фирм-однодневок, электроключи системы «банк-клиент», прочие предметы и документы, которые имеют значение для расследования уголовных дел. Они возбуждены по части 2 ст. 172 («Незаконной банковской деятельности»).